معاملات مالية
2 مقال مرتبط
راصد
تحقيق: الموساد جمع معلومات عن أصول مالية لحماس ونتنياهو لم يتحرك
وجد التحقيق أن حماس أقامت شبكة متعددة الجنسيات من شركات حقيقية لتحقق أرباحًا مالية، في سابقة هي الأولى من نوعها.
تحقيقات
مليونيرية يقودون عصابات "الشيكات البنكيّة"
في إحدى الصفقات عرض موظفٌ حكوميٌ في مكان مرموقٍ وحساسٍ عملية استدراج شيكاتٍ بقيمة مليون شيكل من خلال محتال، مقابل توفير حماية قانونية لها، وفي أخرى قدم "المعلم" 100 ألف دينار لأحد الإداريين في الحكومة، مقابل "تمرير" بعض الشيكات المضروبة والمزورة